غسيل الأموال

راشد وليد · 11-05-2018, 10:10 AM

دورات مهارات اكتشاف التزييف 2019

يتشرف مركز الخليج للتدريب أن يعرض عليكم خطة دوراته التدريبية وورش العمل المتخصصة

حيث يمكنكم (التسجيل – ترشيح موظفيكم – التعاقد السنوي وفق الخطة التدريبية المطروحة من قبلكم)

يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني أو الاتصال من اي بلد حول العالم بالأرقام التالية وسنقوم بالرد عليكم

r.waleed@traininggulf.com

ksa Mob:00966583360337

Egy Mob: 00201140005444

يناير

غسيل الأموال

Laundering Money

مقارنة الخطوط وكشف التزويرفي الوثائق والمستندات والتوقيع والتزييف المصرفي

Comparison of lines and detection of fraud in documents, signing and Bank counterfeiting

مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing

تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات.

Tracking wealths and Operations money laundering in the field of drug control.

مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.

Combating the crimes of falsification Banknotes.

فبراير

جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية

The crime of money laundering and modern methods in combating it in accordance with international standards and conventions

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)

International standards against money laundering, financing of terrorism and proliferation of arms (FATF Recommendations)

قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Rules against Money Laundering and Financing of Terrorism.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة الأوراق المالية

Combating money laundering and financing of terrorism in securities activities

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing

مارس

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

Combating Money Laundering and Terrorist Financing for jewelry shops and the sale of jewelry, precious metals and precious stones.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة.

Anti-money laundering and terrorist financing for licensed real estate offices.

الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع

Scientific methods for detecting forgery of documents, checks and signatures

برنامج متخصص لفحص التواقيع والشيكات وكشف التزوير الخاص في العمل المصرفي

A specialized program for checking signatures and checks and revealing special fraud in banking

برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الإلكترونية

Fraud detection program and dealing with electronic clearing signatures

أبريل

برنامج متخصص لفحص العملات المحلية والعربية والاجنبية في العمل المصرفي

Specialized program for checking local, Arab and foreign currencies in banking

كشف ومكافحة التزييف والتزوير في العمل المصرفي

Detection and combating counterfeiting and Fraud in banking

دورة متقدمة في التعامل مع قضايا التزوير والتزييف والاحتيال المصرفي

Advanced course in Dealing with issues of fraud, counterfeiting and bank fraud

دورة متقدمة في كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية

Advanced course in detecting forgery and dealing with electronic clearing signatures

مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف

Skills of checking travel documents and detecting forgery and counterfeiting

مايو

فحص التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع في الوثائق والمستندات

Examination of forgery in handwriting and signatures in documents

مكافحة تزوير الوثائق والمستندات

Combating Forging documents

يونيو

المختبر الفني الحديث في الكشف عن التزوير والبصمات والمستندات.

Modern technical laboratory in detecting forgery, fingerprints and documents.

الطرق العلمية لكشف التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع

Scientific methods of detecting forgery in handwriting and signatures

فحص التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع في الوثائق والمستندات

Examination of forgery in handwriting and signatures in documents

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)

International standards against money laundering, financing of terrorism and proliferation of arms (FATF Recommendations)

يوليو

برنامج الإحتيال والتزوير في العمل المصرفي .

Fraud and forgery program in banking work

برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية .

Fraud Detection program and Dealing with Electronic Clearing Signatures.

مهارات كشف الغش والتزوير في المعاملات المالية .

Detection skills Fraud and counterfeiting in financial transactions.

مهارات كشف التزوير والتزييف وتحليل الخطوط الواقع على المحررات و المستندات والتواقيع والوثائق و جوازات السفر

The skills of detecting forgery and analysis of lines on the documents, signatures and passports

مهارات التعامل مع جرائم تزوير الوثائق والمستندات وتزييف النقد في المعاملات المصرفية

Skills of dealing with the crimes of forging documents and counterfeiting cash in banking transactions

أغسطس

مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف

Skills of checking travel documents and detecting forgery and counterfeiting

برنامج كشف التزييف للعملات العربية والدولية بالدولار واليورو .

Counterfeiting detection Program for Arabic and international currencies in dollars and euros.

كشف تزييف العملات والتعرف على العلامات الامنية.

Detect currency counterfeiting and identify security signs.

مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.

Combating the crimes of falsification Banknotes.

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing

سبتمبر

الاساليب العلمية والفنية للكشف عن تزوير المستندات والتواقيع والأختام والبصمات

Scientific and technical methods for detecting forgery of documents, signatures, seals and fingerprints

الأساليب الحديثة في كشف التزوير

Modern Methods of Fraud Detection

أساليب التزييف والتزوير لموظفي الجمارك

Counterfeiting and falsification methods for customs officers

طرق كشف التزوير في التواقيع والوثائق والمستندات.

Methods of detecting forgery in signatures and documents

غسيل الأموال

Laundering Money

أكتوبر