دورة الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال

[اسلام الصعيدى]

يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات – ITCC تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفيذ

#دورات_تدريبية #ورش_عمل #ندوات #مؤتمرات

دورة الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال
 الهدف العام :

• تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضبطها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
 المستهدفون :
• المختصون بمكافحة غسل الأموال في مختلف الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد والبنوك والشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها ؛ المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون؛ مديرو وأعضاء إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل؛ ضباط الشرطة والمختصون بالمكاتب الوطنية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)؛ المحامون والباحثون والمعاونون القانونيون؛ المحاسبون القانونيون.


#دورات الحوكمة وعلاقات المستثمرين والمطابقة والالتزام

مبادئ الحوكمة لشركات الوساطة في الأوراق المالية
علاقات المستثمرين واصحاب العلاقه
المقاصـة والإيداع والقيد المركزي
مجلس الإدارة وحوكمة الشركات - تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة
علاقات المستثمرين الداخلية والخارجية والعلاقات العامة في المؤسسات المالية
حوكمة شركات قطاع الأعمال العام
ادارة المحافظ الاستثمارية
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
علاقات المستثمرين
التخطيط والمتابعة وتقيم دورة في الحوكمة الإلكترونية
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
تطوير كفاءة إدارة الالتزام في الشركات المساهمة
الترويـج وتغطـية الاكتتـاب
الحوكمة والإصلاح المالي والإداري في المؤسسات ” الفحص والتدقيق في ظل المعايير الدولية “
التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات
نظرية وممارسة علاقات المستثمرين
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
ضبط ومنع الاختلاس
المطابقه والالتزام المتقدمة
مميزات ومواصفات حوكمة الشركات وخدمات السكرتارية
الحوكمة الاقتصادية و التخطيط
مجلس الإدارة وحوكمة الشركات - تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة
علاقات المستثمرين الداخلية والخارجية والعلاقات العامة في المؤسسات المالية
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – حوكمة ووظائف وحدات التحريات المالية (AML)
تطبيق الحوكمة الإدارية - والتخطيط طويل الأجل
مسؤول علاقات المستثمرين
المطابقة و الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
حوكمة المؤسسات (منظور مالي)
المقاصـة والإيداع والقيد المركزي
الاستثمار الأجنبي
تطوير كفاءة إدارة الالتزام في الشركات المساهمة
المطابقة و الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
تقييم مخاطر أعمال الإعتمادات المستندية لتقليل إحتمالية حدوث الإحتيال
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
إدارة صناديـق الاستثمـار
الحوكمة والإصلاح المالي والإداري في المؤسسات ” الفحص والتدقيق في ظل المعايير الدولية “
حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
مميزات ومواصفات حوكمة الشركات وخدمات السكرتارية
التخطيط والمتابعة وتقيم دورة في الحوكمة الإلكترونية
تطوير كفاءة إدارة الالتزام في الشركات المساهمة
دور مسؤول الالتزام
حوكمه الاستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات
إدارة الالتزام
الشهادة المتقدمة في المطابقة و الالتزام
المهارات الفنية لحوكمة الشركات و محاربة الفساد المالي و الإداري
مسؤول علاقات المستثمرين
المطابقة و الالتزام ومكافحة غسيل الأموال
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال
الحوكمة الاقتصادية و التخطيط
مجلس الإدارة وحوكمة الشركات - تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة
المطابقة و الالتزام المتقدمه


أماكن الانعقاد

( #الامارات #تركيا #ماليزيا #المغرب #فرنسا #الولايات_المتحدة #لندن #الاردن #قطر #السعودية #النمسا #مصر #السودان #البحريين #سلطنة_عمان #اندونيسيا #جاكرتا )

للتسجيل او لطلب العرض الفنى والمالى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
Islam Elsaidy
00201110056193
Eslam@itcegy.com

FaceBook

Blogger

+GooGle


LinkediN


Twitter

https://eslam-training.wixsite.com/i...ing-and-barsat