 |
||
دورة الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال kyc
|
||
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
10-25-2017, 03:47 PM
|
||||||
|
||||||
دورة الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال kyc
يسعدنا ويشرفنا نحن المركز الدولى للتدريب والاستشارات – ITCC تقديم الخدمات التدريبية الى سيادتكم عن طريق تنفيذ : #دورات_تدريبية #ورش_عمل #ندوات #مؤتمرات للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى الأستاذ/ اسلام الصعيدى 00201110056193 Eslam@itcegy.com دورة الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC (Objectives / الأهداف) : - نشر الوعي وثقافة مكافحة غسل الأموال لدى الموظفين العاملين وادارات شركات الصرافة . - تحديد إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة (Due Diligence) بشأن العملاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة . - تطبيق افضل الممارسات والضوابط الرقابية للحد من عمليات غسل الأموال في شركات الصرافة. (Participants / المشاركون) : - ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولو الإلتزام لدى شركات الصرافة . - موظفو الحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية لدى الصرافين وموظفو خدمة العملاء والتلر . #دورات_المصارف_والبنوك o الحوكمة في البنوك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية o الاعتمادات المستندية فى المملكة العربية السعودية o التحصيلات المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة للتحصيلات ""نشرة غرفة التجارة الدولية رقم 522/1995 o تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية o مبادئ ( IFRS ) وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى o التفتيــــــش المالــــــي فــــي قطـــــــاع البنـــــــــوك o الاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية واعتمادات الجهوز وفق القواعد الجديدة UCP600 o إدارة الفروع المصرفية o الإعتمــــادات المستندية ومشكلاتهـــــا التطبيقيــة o نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية o تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية o التخطيط والرقابة المالية فى القطاع المصرفى o ( الاعتمادات المستندية – التحصيلات المستندية – خطابات الضمان) وشروط البيوع التجارية الدولية o التعليمات والأوامر الصادرة عن البنك المركزي في مجال التسهيلات الائتمانية o التطبيق العملي لإدارة مخاطر السيولة وعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال (ICAAP) وفقاً لمتطلبات بازل 3 المسؤولية القانونية للبنوك وموظفيها عن العمليات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب o الجوانب التطبيقية والقانونية للاعتمادات المستندية في ضوء الاعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية ucp 600 o كشف التزوير والاحتيال المصرفي o الجوانب القانونية والإجرائية للعقود المصرفية وتطبيقاتها o الجوانب التطبيقية والقانونية للرهن التأميني والحيازة في عمليات البنوك ووسائل تقديم الضمانات البنكية o التأمين الشامل للبنوك o التسويق المصرفي (في البنوك) o عمليات السوق المفتوحة والدين العام o دور البنوك الاسلامية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة o تحليل مخاطر الائتمان والاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية والضمانات البنكية o فقه التعاملات الاسلامية في البنوك الاسلاميه. o الأساليب الإحتيالية في إختراق شبكات البنوك وكيفية الوقاية منها o قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) o التجارة الإلكترونية في المصارف o السياسات الإئتمانية لدى المصارف. o التفتيــــــش المالــــــي فــــي قطـــــــاع البنـــــــــوك o دورة شاملة عن عمليات البنوك إعداد السياسات والإجراءات ونماذج وطلبات العمل ودراسة العقود (في البنوك) المسؤولية القانونية للبنوك وموظفيها عن العمليات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب o بازل II إدارة المخاطرة الائتمانية والتشغيلية o إدارة التعثر الإئتماني إعداد الموازنات وترشيد الإنفاق الحكومى o تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرة معايير المحاسبة الدولية والابلاغ المالى IFRS/IAS تطوير الأداء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية معايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS رفع كفاءة المحاسب الحكومى لأغراض إعداد الموازنات تطوير الأداء الفني والمالي لمسئولي النقدية والخزائن تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومى (IPSAS) دعم وتطوير الأداء المهنى لمحاسبى المصروفات والتسويات o الأسس القانونية للأعمال المصرفية وتعليمات مؤسسة النقد o قانون الالتزام بالضرائب على الحسابات الأجنبية o آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط الاقتصادى o قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) o مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة o استراتيجيات التسويق الفعال للخدمات المصرفية o صناديق الإستثمار تصنيفها وطرق تقييمها o إدارة الفروع المصرفية o نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية o مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة o عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير o آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط الاقتصادى o أساسيات العمليات المصرفية الإسلامية الصكوك الإسلامية o تنمية مهارات الصرافين o تنمية مهارات وسلوكيات موظفى التلر o أثر الصكوك الإسلامية على الأقتصاد العالمى o كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية o مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب o مكافحة الفساد o إعداد القوائم المالية باستخدام الجداول الإلكترونية o قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) أماكن الانعقاد ( #الامارات – #تركيا – #ماليزيا – #المغرب – #فرنسا – #الولايات_المتحدة – #لندن - #الاردن – #قطر – #السعودية – #النمسا – #مصر - #السودان #البحريين #سلطنة_عمان ) يقدم المركز الدولى للتدريب والاستشارات العديد من الدورات التدريبية فى جميع المجالات #المحاسبة_والمالية #الموارد_البشرية #الإدارة_والتطوير_الذاتي #المشتريات_والمخازن_واللوجستية #إدارة_الجودة_والإنتاج #السكرتارية_وإدارة_المكاتب #علاقات_عامة_واعلام #الأحصاء #القانون #الهندسة : #الكهربائية، #الجودة ، #الانشائية ، #الميكانيكية ، #البترول ، #الزراعية ، #المساحة#المياة #الأمن_والسلامة_المهنية #البيئة_وسلامة_الاغذية #تقنية_معلومات , #امن_وشبكات #التسويق_والمبيعات_وخدمة_العملاء #المطارات_والموانئ_والملاحة الشهادات يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج التدريبى على : شهادات معتمدة من المركز الدولي للتدريب والاستشارات (itcc) باللغتين ( العربية والإنجليزية ) مع امكانية إصدار شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى الأستاذ/ اسلام الصعيدى 00201110056193 Eslam@itcegy.com منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية 
|
|
|
|
العرض المتطور
