دورة الحالات العملية في غسل الاموال والعناصر البشرية في عمليات غسل الأموال

[مركز المجد للجودة]

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني:hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب
يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .



المحتويات

الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.

المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.

الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.

التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.

أهداف غسل الأموال .

العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.

المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.

مراحل عمليات غسيل الأموال.

بنوك الواجهة Shell banks .

أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .

مصادر الأموال القذرة.

مميزات الأموال المغسولة.

العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.

خصائص جريمة غسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال.

إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.

المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.

الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.

دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.

العناية الواجبة بشأن العملاء .

المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .

عقبات في طرق المكافحة.





المعنيين:

أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-

معارض السيارات .

محلات الجواهر.

الشركات العقارية.

شركات التأمين.

الشركات الأستثماريه.

شركات توظيف الأموال.

الشركات التجارية الضخمة والمولات.

شركات الصرافة.

شركات التأمين.

أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.

ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.

ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.

رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :

تعقد كافة الدوراتبشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .

- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1):سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2):يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3):يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين

يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com